Δύο επιχειρήσεις από τη Μαγνησία περιλαμβάνονται στις 15 απ’ όλη την Ελλάδα, που εξαπατήθηκαν από εγκληματική οργάνωση, που ενεχόταν στη συστηματική διάπραξη απατών, σε βάρος εταιριών εμπορίας και παραγωγής ειδών τροφίμων.
Την εγκληματική οργάνωση αποκάλυψε ύστερα από πολύμηνη μεθοδική και εμπεριστατωμένη έρευνα η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, χωρίς ωστόσο να γίνουν συλλήψεις, καθώς έχει παρέλθει το Αυτόφωρο. Συνολικά εξακριβώθηκε η εμπλοκή 11 Ελλήνων στην δράση της εν λόγω οργάνωσης, ενός Αθηναίου και δέκα από περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα από την Θεσσαλονίκη και την Ημαθία. Εκτός από τις τετελεσμένες απάτες εξακριβώθηκε και μία απόπειρα, με τις επιχειρήσεις που εξαπατήθηκαν να βρίσκονται από την Κρήτη, την Αθήνα και μέχρι την Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα οι δύο επιχειρήσεις από τη Μαγνησία που εξαπατήθηκαν, ήταν μία λαδιών στην ευρύτερη περιοχή του Βόλου και μία τυριών στην ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού. Από τις 15 απάτες, η οικονομική ζημιά που υπέστησαν οι παθούσες επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι ανέρχεται συνολικά στο χρηματικό ποσό των 523.604 ευρώ. Κατά τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τιμολόγια αγοράς και δελτία αποστολής προϊόντων, χειρόγραφες σημειώσεις, τραπεζικές επιταγές, καθώς και ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Επιπρόσθετα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 29 τόνοι και 586 κιλά εμπορευμάτων (ζάχαρη και ζυμαρικά), τα οποία αποτελούσαν μέρος των προϊόντων απάτης και αποδόθηκαν στους νόμιμους δικαιούχους τους.
Στην υπόθεση εμπλέκονται 11 άτομα, από τα οποία τα 4 ως κύρια μέλη της οργάνωσης και τα υπόλοιπα ως περιφερειακά, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης, της πλαστογραφίας και της αποδοχής και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος. Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, από τη διενεργηθείσα έρευνα, προέκυψε ότι οι δράστες, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2018 έως τα τέλη Ιουνίου του 2019, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση με διαρκή και δομημένη δράση, διακριτούς ρόλους και συγκεκριμένη μεθοδολογία, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών σε βάρος επιχειρήσεων εμπορίας και παραγωγής ειδών τροφίμων σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα, ως προς τον τρόπο δράσης τους, ίδρυσαν εταιρεία στη Γερμανία και αφού προμηθεύτηκαν γερμανικές τηλεφωνικές συνδέσεις και δημιούργησαν στο διαδίκτυο ιστοσελίδα της εν λόγω εταιρείας, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με τους υπευθύνους των παθουσών επιχειρήσεων, προσποιούμενοι ότι η προαναφερόμενη εταιρεία εμπορεύεται μεγάλες ποσότητες τροφίμων στη Γερμανία. Προκειμένου να πείσουν τα υποψήφια θύματά τους για την φερεγγυότητά τους, τους παρέπεμπαν σε ιστοσελίδα της εταιρείας, που είχαν δημιουργήσει στο διαδίκτυο, ενώ μετά τη σύναψη της εκάστοτε συμφωνίας σχετικά με αγοραπωλησία προϊόντων, τους απέστελλαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πλαστά παραστατικά πληρωμής – μεταφοράς. Η αποστολή αυτών γινόταν κυρίως την ημέρα της Παρασκευής, ώστε οι παθόντες να αδυνατούν να επιβεβαιώσουν την κατάθεση των χρημάτων και βασιζόμενοι στους ισχυρισμούς των δραστών, τους απέστελλαν τα προϊόντα τους με προορισμό τη Γερμανία. Μετά την έναρξη κάθε δρομολογίου μεταφοράς, οι δράστες έλεγχαν και μετέβαλλαν την πορεία του δρομολογίου, καθιστώντας αδύνατο τον εντοπισμό του τελικού προορισμού και παραλήπτη του. Επιπλέον, προκειμένου να διοχετεύσουν στην αγορά τα προϊόντα που παραλάμβαναν από τις τελούμενες απάτες, οι δράστες ίδρυσαν στην Ελλάδα εικονική επιχείρηση, που λειτουργούσε ως «βιτρίνα» και μεταπωλούσαν τα προϊόντα των απατών σε τρίτους αγοραστές, σε χαμηλές για την αγορά τιμές, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος. Μάλιστα φέρονται να είχαν εγκαταστάσεις για την αποθήκευση των τροφίμων που ουσιαστικά υφάρπαζαν, στην Θεσσαλονίκη και την Ημαθία. Η σχηματισθείσα δικογραφία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου.
